Autoridades chilenas rastrearon movimientos por al menos USD 85 millones vinculados a una célula criminal transnacional
Tras una investigación de más de un año, una célula del Tren de Aragua quedó expuesta por un presunto circuito de lavado de activos. El operativo dejó 19 detenidos y reveló el uso de bancos, empresas y criptomonedas para enviar fondos al exterior.
La Fiscalía y la Policía de Investigaciones realizaron el operativo en territorio chileno el 2 de junio de 2026. Los detenidos son diez mujeres y nueve hombres, todos de nacionalidad venezolana. La indagatoria rastreó al menos USD 85 millones vinculados a envíos internacionales mediante cuentas bancarias y empresas asociadas a criptomonedas.
El fiscal Héctor Barros dijo que es «uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país». También señaló que el golpe apuntó al patrimonio de la estructura investigada.
Operación apuntó al circuito financiero
Los allanamientos alcanzaron domicilios, una sucursal bancaria y recintos penitenciarios vinculados con la investigación. Algunas diligencias incluyeron registros simultáneos en regiones Metropolitana, O’Higgins y Bío Bío, además de antecedentes coordinados con Colombia. Entre los lugares revisados figuró una cárcel colombiana donde permanece detenido Carlos Gómez, alias Carlos Bobby.
Desde la Fiscalía sostuvieron que dos empresas de papel, Beex Group y Beex Digital, habrían canalizado operaciones. Ambas fueron creadas pocos días antes de registrar movimientos por miles de millones de pesos. Una de ellas pasó de no reportar rentabilidad a acumular montos equivalentes a decenas de millones de dólares.
Parte del dinero habría provenido de extorsiones a locales nocturnos, trata con fines de explotación sexual, drogas y secuestros. Las autoridades también congelaron más de 140 cuentas bancarias y reportaron fondos incautados en criptomonedas. La Policía de Investigaciones describió la trama como una actividad delictiva compleja, con roles financieros y operativos diferenciados.
Un ejecutivo bancario figura entre los detenidos por operaciones financieras asociadas a la célula criminal. Banco Santander informó que colaboró «plenamente con las diligencias solicitadas por la autoridad competente». La entidad agregó que mantiene una política de «tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la ley o de la normativa vigente».
Qué es el Tren de Aragua
El Tren de Aragua surgió en Venezuela y se extendió por varios países de Sudamérica mediante células dedicadas a delitos graves. En Chile opera aproximadamente desde 2019 y 2020, con ingresos irregulares por pasos fronterizos no habilitados. Más de 300 integrantes de la banda permanecen detenidos en el país por causas vinculadas a la organización.
Durante 2025, tribunales chilenos condenaron a cabecillas y otros integrantes con penas acumuladas de cientos de años. El caso actual superó el golpe económico detectado en Puerto Montt contra Los Hermanos Cartier. Esa facción había movido más de USD 13,5 millones por pagos criminales, tráfico de migrantes y drogas.
El nuevo expediente se originó tras un quíntuple homicidio ocurrido en Lampa durante una fiesta clandestina. La cooperación permitió revisar información carcelaria relacionada con dirigentes investigados por la justicia chilena. Los 19 detenidos enfrentarán una audiencia de formalización por lavado de activos, extorsión, contrabando y asociación criminal.
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