La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha inmovilizado 24 mil 622 cuentas bancarias en México desde octubre de 2024, de las cuales 7 mil 861 estarían relacionadas con organizaciones criminales, informó Omar Reyes Colmenares, titular del organismo.
El funcionario explicó que las acciones forman parte del seguimiento a operaciones financieras consideradas inusuales o de riesgo y se han aplicado en distintas entidades del país.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Reyes Colmenares detalló que Ciudad de México concentra el mayor número de cuentas inmovilizadas, con 2 mil 300 casos, seguida de Jalisco, con mil 185; Nuevo León, con 955; Sinaloa, con 723, y Baja California, con 356.
De acuerdo con el titular de la UIF, el organismo analiza movimientos financieros para identificar personas y estructuras que puedan representar un riesgo para el sistema financiero. Cuando existen elementos suficientes, explicó, los involucrados son incorporados a la lista de personas bloqueadas y sus recursos quedan inmovilizados.
Extorsión, otra de las líneas de seguimiento
La UIF también ha intervenido cuentas relacionadas con investigaciones por extorsión, delito que afecta tanto a particulares como a comercios y empresas.
Desde la puesta en marcha de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el 6 de julio de 2025, el organismo ha inmovilizado mil 443 cuentas vinculadas con investigaciones por este delito.
Reyes Colmenares señaló que el seguimiento financiero busca atacar no sólo a quienes cometen directamente la extorsión, sino también los recursos y estructuras económicas que permiten mantener estas actividades.
La estrategia coloca al sistema financiero como una de las vías para rastrear el dinero asociado con actividades delictivas y, eventualmente, cortar el flujo de recursos de organizaciones criminales.
Los estados con más cuentas inmovilizadas
Los datos presentados por la UIF muestran una concentración importante de casos en cinco entidades:
- Ciudad de México: 2 mil 300 cuentas.
- Jalisco: mil 185.
- Nuevo León: 955.
- Sinaloa: 723.
- Baja California: 356.
El bloqueo de una cuenta, sin embargo, no equivale por sí mismo a una sentencia penal. Las investigaciones deben continuar por las autoridades competentes y los procedimientos correspondientes determinarán la responsabilidad de las personas involucradas.
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