Ciudad de México.— Una red financiera vinculada con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón, y la familia Weinberg habría movilizado 727.9 millones de dólares mediante contratos públicos, empresas fachada y operaciones financieras internacionales, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, expuso que entre 2008 y 2018 se habría desarrollado un esquema para desviar recursos públicos y obtener ganancias de procedencia ilícita mediante operaciones relacionadas con empresas privadas y servidores públicos.
Según la información presentada por el funcionario, una de las piezas del esquema fueron los contratos celebrados con el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, por un monto de aproximadamente 403 millones de dólares.
La UIF señaló que dichos recursos habrían sido movilizados mediante operaciones que involucraban a distintas sociedades y cuentas relacionadas con García Luna.
Empresas fachada y contratos a sobreprecio
Reyes Colmenares sostuvo que la familia Weinberg participó en la estructura mediante la creación de compañías consideradas por la autoridad como empresas fachada.
De acuerdo con la UIF, estas compañías obtuvieron 30 contratos presuntamente a sobreprecio, a cambio de beneficios económicos.
La autoridad también identificó una serie de operaciones que, según su investigación, habrían servido para ocultar el pago de sobornos bajo la apariencia de transacciones comerciales.
El mecanismo habría incluido la simulación de servicios y de la materialidad de determinados contratos, con el propósito de justificar movimientos de dinero y facilitar la extracción de recursos públicos.
La UIF sostiene que el esquema no se limitó a operaciones realizadas dentro de México, sino que involucró movimientos financieros internacionales.
La ruta del dinero
Entre las operaciones señaladas por la autoridad aparecen triangulaciones financieras con Barbados y Miami, mediante sociedades y cuentas relacionadas con el exfuncionario federal.
Según los datos expuestos por Reyes Colmenares, las operaciones identificadas involucraron recursos por 727.9 millones de dólares, además de movimientos por aproximadamente 528 millones de pesos.
La dimensión de las operaciones llevó a la UIF a describir el mecanismo como una estructura financiera utilizada para dispersar recursos entre distintas empresas y cuentas, dificultando el seguimiento de su origen y destino.
El funcionario federal vinculó estas operaciones con contratos públicos y con una red de sociedades que, de acuerdo con las investigaciones, habría permitido canalizar recursos a través de diferentes jurisdicciones.
García Luna encabezó la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón y posteriormente fue procesado en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y corrupción. La información presentada ahora por la UIF forma parte de las investigaciones financieras realizadas en México sobre la red de empresas y operaciones que las autoridades atribuyen al exfuncionario y a sus presuntos colaboradores.
La UIF mantiene bajo investigación el entramado financiero y las operaciones realizadas a través de las distintas sociedades involucradas, mientras las autoridades buscan establecer responsabilidades y recuperar recursos vinculados con posibles actos ilícitos.
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